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亚太反洗钱组织的职责

亚太反洗钱组织的职责

1、通过系统的洗钱类型分析,提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识。

2、监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况。

3、向成员国提供技术支持团毕。

4、评估成员国执行反洗钱标准情巧埋况。

扩展资料

国际反洗钱组织,其主要目的在于提供管道,让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援,其主要任务之一,是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。

国际反洗钱组织主要有:

反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF),该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府塌宽芹间国际组织之一,其成员国遍布各大洲。2007年6月28日,中国成为该机构的正式成员。

埃格蒙特集团(Egmont Group),成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献,给各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向,为世界金融情报网络的完善奠定基础。

亚太反洗钱集团(Asia/Pacific Group on Money Laundering,APG),成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港、中国台北等30多个国家和地区。

参考资料来源

百度百科-反洗钱国际合作

百度百科-欧亚反洗钱与反恐融资小组